Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introduce in Italia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti.

Il servizio di consulenza sull’applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 è progettato per aiutare le organizzazioni a conformarsi a questa normativa, sviluppando e implementando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) che possa prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto.

Obiettivi

1. Conformità Normativa: Assicurare che l’azienda rispetti le disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, riducendo il rischio di sanzioni.
2. Prevenzione dei Reati: Implementare misure che prevengano la commissione dei reati previsti dal decreto, attraverso un sistema di controllo interno efficace.
3. Miglioramento della Governance: Promuovere una cultura aziendale basata sull’etica, la trasparenza e la responsabilità.
4. Riduzione del Rischio: Minimizzare i rischi legali e reputazionali associati alla responsabilità amministrativa.

Modalità di svolgimento

1. Analisi Preliminare:
   • Valutazione delle Pratiche Correnti: Analisi delle attuali pratiche aziendali e dei processi interni per identificare le aree di rischio e le non conformità.
   • Mappatura dei Rischi: Identificazione e valutazione dei rischi specifici legati ai reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.
2. Sviluppo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231)
   • Redazione del Modello 231: Sviluppo di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo personalizzato che includa politiche, procedure e protocolli operativi per prevenire la commissione dei reati.
   • Codice Etico: Redazione di un codice etico che stabilisca i valori e i principi di comportamento dell’organizzazione.
3. Costituzione dell’Organismo di Vigilanza (ODV):
   • Nomina dell’ODV: Selezione e nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza, che sarà responsabile di vigilare sull’efficacia e sull’osservanza del Modello 231.
   • Definizione delle Responsabilità: Stabilire le responsabilità e le competenze dell’ODV, assicurando che operi in modo indipendente e con autonomia.
4. Implementazione del Modello 231:
   • Implementazione delle Procedure: Supporto nell’implementazione pratica delle politiche e delle procedure previste dal Modello 231.
   • Formazione del Personale: Progettazione e realizzazione di programmi di formazione per il personale, al fine di sensibilizzare e informare sui requisiti del Decreto Legislativo n. 231/2001 e sulle politiche aziendali.
5. Monitoraggio e Revisione:
   • Audit Periodici: Conduzione di audit periodici per verificare l’efficacia del Modello 231 e l’aderenza alle politiche e alle procedure.
   • Aggiornamento del Modello: Revisione e aggiornamento del Modello 231 in base ai cambiamenti normativi, alle nuove best practice e ai feedback ottenuti dagli audit.

Benefici

• Conformità Normativa: Garantire che l’azienda rispetti tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, riducendo il rischio di sanzioni.
• Prevenzione dei Reati: Implementare un sistema di controllo interno efficace che prevenga la commissione dei reati.
• Miglioramento della Governance: Promuovere una cultura aziendale basata sull’etica, la trasparenza e la responsabilità.
• Riduzione del Rischio: Minimizzare i rischi legali e reputazionali associati alla responsabilità amministrativa.
• Credibilità e Reputazione: Rafforzare la credibilità e la reputazione dell’organizzazione attraverso l’adozione di pratiche di buona governance e compliance.

Strumenti utilizzati

• Software di Gestione della Conformità: Strumenti per il monitoraggio e la gestione della conformità al Decreto Legislativo n. 231/2001.
• Documentazione: Procedure e registri per la gestione delle attività di controllo.
• Piattaforme di Formazione: Strumenti online e materiali didattici per la formazione e la sensibilizzazione del personale.
• Dashboard di Monitoraggio: Strumenti per monitorare le attività di conformità e verificare l’efficacia del Modello 231.

Considerazioni finali

Il servizio proposto da 365TRUST di consulenza sull’applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è essenziale per le organizzazioni che desiderano conformarsi alla normativa italiana sulla responsabilità amministrativa. Attraverso una consulenza mirata e l’implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo efficace, le aziende possono prevenire la commissione di reati, migliorare la loro governance e promuovere una cultura aziendale basata sull’etica e sulla trasparenza.